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涉案流水1000余万!?齐齐哈尔市泰来警方打掉一“跑分”洗钱团伙

时间:2022-04-26 20:58:00       来源:无      栏目编辑:吕麒麟

“核心使命-2022”系列战役打响以来,齐齐哈尔市泰来县公安局下先手棋,打主动仗,从源头切断侵害群众财产利益的电信网络诈骗违法犯罪活动,全力维护社会稳定和人民财产安全。近日,成功打掉一个专门为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,查获涉案手机7部、U盾2个、银行卡16张,涉案流水达1000余万元。

循线追踪 浮出水面

今年3月,泰来县公安局接到辖区某居民银行卡流水异常的线索,县公安局立即开展“线上+线下”同步侦查工作,初步发现其多张本地开户行银行卡连续1个月内每日流水高达几十到上百万元,并且持卡人经常游走于县域内日租房。对此,泰来县公安局成立专案组,抽调组织精干警力全面开展案件侦破工作。经昼夜鏖战,一个以幺某、朱某、刘某、李某等人为骨干,暗藏在泰来县的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。

扩展线索 查链打团

经审讯,民警了解到,该团伙组织严密、层次分明、分工明确,除4名本地犯罪嫌疑人外,还有3名外地户籍犯罪嫌疑人在泰来县本地参与犯罪,分别负责技术支持、结算转账和联系上线等工作,且已经外逃。专案组寻线追踪、雷霆出击,立即派出抓捕组,克服疫情管控等困难,跨越3000多公里,于4月19日,在福建省泉州市成功抓获另外3名涉案犯罪嫌疑人。

目前,幺某等7名犯罪嫌疑人如实供述将自己的银行卡和手机卡提供给他人作为“跑分”使用并参与操作,非法获利共计8万余元的犯罪事实,现7名犯罪嫌疑人涉嫌“帮信罪”已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。



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